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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号），金融机构（ ），致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号），对（ ）的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令（2019）第1号），银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性（ ）。
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当明确（ ）的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制。
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），对于超出金融机构风险控制能力的（ ）。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供（ ）所需的信息。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施（ ）。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），金融机构应当报告下列（ ）大额交易。
根据《贵州省农村信用社制度后评价及“废改立释”操作规程》(黔农信办发〔2020〕202号)，“废改立释”是指制度的废止（ ）、（ ）、（ ）。
根据《贵州省农村信用社制度后评价及“废改立释”操作规程》(黔农信办发〔2020〕202号)，具有下列情形的制度应当废止：（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
