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支付结算知识竞赛集训题库
1,130
多选题

具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件:()

A
账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B
账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C
拆分交易,故意规避交易限额;
D
账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

答案解析

正确答案:ABCD
支付结算知识竞赛集训题库

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