（）发现利用电子商业汇票从事违法犯罪活动的，应依法履行（）。

具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件:()

银行应采取 等各种措施，切实提高识别证明文件真伪及了解客户的能力。

银行应严格按照 等法规制度，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。

有下列哪些行为的，对非经营性的存款人，给予警告并处以1000元的罚款；经营性的存款人有上述所列行为之一的，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

有下列哪些情形的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请：

单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供下列付款依据：

个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取，下列哪些款项可转入个人银行结算账户。

下列哪些存款账户不得支取现金（）

　一般存款账户用于办理存款人().

银行在为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户时，应在其基本存款账户开户登记证上登记、（）、（）、（）、（）开户日期，并签章。但临时机构和注册验资需要开立的临时存款账户除外。