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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（ ）
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位对已从企业离职或者连续（ ）以上未接收企业代发工资的本行客户，应当联系客户进行核实
对于连续（）未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。
存量个人银行结算账户是指开户时间在（ ）个月（含）以上的个人Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类银行结算账户。
自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户账户支付账户的单位及个人，5年内暂停其（ ），并不得为其新开账户。
金融机构为通过非面对面方式为个人开通I类银行结算账户非柜面支付功能的，非柜面日累计支付限额不得超过（ ）万元。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位对建筑、制造、贸易、餐饮、物流、人力资源等就业人员流动性较大的企业，核实频率（ ）。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当定期对代发企业经营管理情况开展核实，核实频率（ ）。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位在为个人客户开立代发工资账户或办理账户激活业务时，应当根据客户的职业特征、薪资水平等情况，设置合理的（ ），提供与其风险程度相匹配的账户服务。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位办理个人银行账户开立或激活业务时，应当采取（ ）方式向客户本人核实开户意愿，告知可采取账户交易限制措施的情形及方式，出租、出借、买卖银行账户需承担的法律责任、惩戒措施等。
