任职期间因重大损失、重大风险或负面影响、重大违规违纪、重大异常行为、道德风险等退出的会计运营条线人员，原则上在一定年限内不再准入

对于加入“频繁开销户”名单的客户，自加入之日起（）日内，系统控制其在柜面、智慧柜员机、开卡机、智e通等渠道办理新开户业务。

对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》

对有疑问的支付业务和其他需要查询的事项，应及时发出查询查复行收到查询后，应尽快查明情况，当日最迟（）向查询行发送查复信息。

对停用的实体印章，应定期组织实体印章的清理销毁工作，两次销毁间隔时间不得长于（），停用印章过多的，应适当增加销毁频率

对私客户可以在（）范围内申请产品（目前仅指各类存款账户、股权账户）证件信息变更，且变更前后的客户名称必须一致。

动态令牌中的动态口令连续验证失败超过（ ），客户需到营业机构清除令牌次数。

电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，（）手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。

抵质押品视同（ ）管理，并指定专人保管，坚持账实分管的原则。

抵押权证或质押物票面记载有明确、唯一金额（评估价值、债权数额或贷款金额等）的，按照（ ）进行表外登记

当营业机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且单笔交易金额大于人民币（）时，核心业务系统控制相关交易联动登记客户身份基本信息。