柜面进行核心客户信息相关操作时，当系统提示“已存在某种证件类型建立的15（18）位的客户信息，请核实后按规定办理。”时，以下操作方式正确的有（）。

法人机构、营业机构应严格按照会计档案管理系统设置的档案( )流程进行档案的管理、利用。

对重点可疑交易报告所涉客户，可酌情采取的措施包括但不限于：

对于新发生高交易额的客户，农商银行应加强尽职调查，核实客户（）等是否相符，综合分析、判断客户交易行为的合理性

对于连续两个对账周期未有效对账或者核对结果不一致、存在异常的，营业机构应当查明原因，并应采取措施适当控制账户交易。控制账户交易措施，包括（）。

对于具有下列情形之一的客户，农村商业银行应直接将其洗钱风险等级确定为较高风险

对于较高风险等级的客户，农村商业银行应采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）。

对于较低风险、低风险等级的客户，农村商业银行，可酌情采取的措施包括但不限于（）。

对于高风险等级的客户，农村商业银行应采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）。

对于存量的对私客户信息，治理方式主要有（）。

对一年内上报可疑交易报告次数三次（含）以上的客户，
客户尽职调查的频次为（）一次，客户风险等级一般应调整至（）。