AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发) 题目详情
CAF7379FB5B0000111F48A1E1A858410
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)
754
多选题

对重点可疑交易报告所涉客户,可酌情采取的措施包括但不限于:

A
每半年对客户采取一次客户尽职调查,并及时更新相关业务系统登记的客户信息。
B
提高客户风险等级,并根据有关规定采取与其风险相称的控制措施。
C
经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D
向相关金融监管部门报告。
E
向相关侦查机关报案。

答案解析

正确答案:ABCDE
已修改-运营副行长任职资格考试题库(下发)

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码