963.金融机构对新开个人账户开展尽职调查时，识别为非居民个人的，应当收集并记录报送所需信息。

132.自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立（）账户。

131.个人于（）前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的，银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理，要求存款人作出说明，核实其开户的合理性。

130.根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起（）内实现免费。

129.自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立（）。

128.自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立（）。

127.自（）起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

在（ ）的指导下，江苏省支付清算服务协会（以下简称协会）组织会员单位 在省内部分地区开展简易开户试点，特制定《江苏省小微企业简 易开户试点指导意见》。

以（ ）为导向，在明确告知简 易开户相关管理事项的前提下，在尊重小微企业简易开户意愿、 自愿选择的基础上，快速开立功能相对简单的基本存款账户，尽 可能满足小微企业开户需求

遵循（ ）的原则，严格执行账户实名制，落实账户全生命周期管理要求 ，有效识别 、评估、监测和控制简易开户业务风险，坚决守住不发生风险的底线

简易开户仅适用于小微企业（ ）账户的开立