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账户管理考试题库
1,235
判断题

251.银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户,应予以撤销。对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况,应及时报告中国人民银行当地分支行。银行应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督,对存款人的可疑支付应按照中国人民银行规定的程序及时报告。

答案解析

正确答案:A

解析:

6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

相关知识点:

银行账户年检监督不能忘

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单选题

147.()将对经设区的市级及以上公安机关认定的买卖银行账户和支付账户、冒名开户单位和个人信息移送()并向社会公布。

单选题

146.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,关于“建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制”,下列说法错误的是()。

单选题

145.自()起,支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人,5年内(),3年内不得为其新开立账户。

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144.自()起,支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内(),3年内不得为其新开立账户。

单选题

143.自()起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,5年内(),3年内不得为其新开立账户。

单选题

142.自()起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,5年内(),3年内不得为其新开立账户。

单选题

141.自2017年1月1日起,支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人,()年内暂停其支付账户所有业务,()年内不得为其新开立账户。

单选题

140.自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务,()年内不得为其新开立账户。

单选题

139.自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务,()年内不得为其新开立账户。

单选题

138.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,关于“暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务”,下列说法错误的是()。

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