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账户管理考试题库
1,235
判断题

15.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的情形,银行和支付机构有权拒绝开户。

答案解析

正确答案:A

解析:

7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

相关知识点:

多人批量开户有权拒开对

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单选题

536.对于支付机构发起的涉及银行账户的交易,银行和支付机构应当按照有关规则反馈交易流水号和交易类型。通过银联处理的网银支付业务,反馈交易流水号和交易类型的规则是()。

单选题

535.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询,支付机构应当在账户交易明细查询反馈报文中准确反馈有关信息,对应的报文类型编码为()

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534.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询,银行应当在账户交易明细查询反馈报文中准确反馈有关信息,对应的报文类型编码为()

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533.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询,支付机构对应报文类型编码为()。

单选题

532.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询,银行对应报文类型编码为()。

单选题

531.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,()将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为执法检查随机抽查的重点检查对象。

单选题

530.自2019年6月1日起,()应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。

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529.自()起,银行应当在营业网点和柜台醒目位置张贴防范电信网络新型违法犯罪提示,并提醒客户阅知。

单选题

528.()应当按照清算机构报文规范要求准确、完整报送实际交易的特约商户信息和收款方、付款方信息,并向客户准确展示商户名称或收款方、付款方名称。

单选题

527.()发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的,应当对特约商户采取延迟资金结算、设置收款限额、暂停银行卡交易、收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。

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