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多选题
1321.机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括（）。
A
声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B
声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C
声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致
D
投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
相关知识点：
机构声明矛盾情形汇总
相关题目
单选题
开户银行对纳入久悬银行账户管理的个人银行账户应履行告知义务，可通过网点、网站或公众号等渠道发布《个人银行账户清理公告》，公告内容应包括但不限于（ ）。
单选题
客户凭存折（卡）、存款人身份证件至( )办理款项支取。由他人代办的，必须提供（ ）身份证件。
单选题
已转入“久悬未取款项专户”管理的单位久悬银行账户，客户要求继续使用该账户的，应按照新开账户标准重新提供相关资料，审核通过后办理重新启用手续。( )或( )的单位久悬银行账户，不得重新启用。
单选题
纳入个人久悬银行账户管理的账户余额（）年未发生收付活动，余额在人民币（）元以下。
单选题
单位久悬银行账户，是指单位银行结算账户( )年未发生收付活动，且余额在人民币（ ）元（含）以下，转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。
单选题
个人久悬银行账户，是指个人银行结算账户（ ）年发生收付活动，且余额在人民币（ ）元（含）以下，转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。
单选题
以下情况不纳入久悬银行账户管理的情况包括：
单选题
Ⅲ类户消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计()元，年累计限额合计为()元。
单选题
Ⅰ类户为全功能账户，可以办理（）等业务，无交易限额控制。
单选题
Ⅲ类户可以（）等业务。
