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账户管理考试题库
1,235
多选题

Ⅲ类户消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计()元,年累计限额合计为()元。

A
1000
B
2000
C
10000
D
50000

答案解析

正确答案:BD

解析:

《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )

相关知识点:

Ⅲ类户限额规定,日千元年五万

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单选题

1051.下列有关机构职责的描述,说法正确的是()。

单选题

1327.中国人民银行不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查的()等情况开展现场检查或非现场检查。

单选题

1326.银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,于每年6月30日前向()书面报告上一年度《办法》执行情况。

单选题

1325.银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,于每年6月30日前向中国人民银行、国家税务总局、国家外汇管理局书面报告上一年度《办法》执行情况,报告内容应包含()等。

单选题

1324.金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,相关资料可以以电子形式保存,但应当确保能够按照相关行业监督管理部门和国家税务总局的要求提供纸质版本,纸质版本包括相关资料的()等。

单选题

1323.下列账户中,无需开展尽职调查的是()。

单选题

1322.对需开展尽职调查的存量机构账户,银行应根据现有()等信息资料,识别账户持有人是否为非居民企业或者消极非金融机构。

单选题

1321.机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括()。

单选题

1320.有关机构账户尽职调查中,下列说法正确的是()。

单选题

1319.银行按有关规定要求个人账户持有人提供税收居民身份声明文件的,经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行应当核实()。

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