A、有限责任公司
B、村委会
C、社会团体
D、注册验资账户
答案：BCD
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、有限责任公司
B、村委会
C、社会团体
D、注册验资账户
答案：BCD
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 支付
B. 清偿
C. 先行支付
D. 先行垫付
解析：通银保监转〔2021〕68号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 中国人民银行
B. 反诈中心
C. 公安机关
D. 总行
A. 徐州市
B. 南通市
C. 南京市
D. 宿迁市
E. 淮安市
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 动态复核
B. 银企对账
C. 风险监测
D. 后续控制
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 有问必答
B. 有求必应
C. 快速响应
D. 有诉必复
解析：12月原题
A. 对
B. 错
A. 身份识别
B. 交易监测
C. 风险评级
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
解析：关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2016〕261号)
A. 30个工作日
B. 30日
C. 15日
D. 15个工作日
解析：工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 对
B. 错
