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对于连续( )个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当停止为其提供收款服务。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

解析:中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2019〕85号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-250b-08ae-c0f0-9b9ce9a83100.html
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银行应按照要求于每年()前向中国人民银行报送非居民金融账户信息。

A. 04月30日

B. 05月31日

C. 06月30日

D. 07月31日

解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2516-8ebd-c0f0-9b9ce9a83100.html
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Ⅲ类户可以()等业务。

A. 限额消费和缴费

B. 限额向非绑定账户转出资金

C. 购买投资理财产品等金融产品

解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f973-0546-c0f0-9b9ce9a83100.html
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( )将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。

A. 人民银行

B. 公安机关

C. 司法机关

D. 银保监会

解析:中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2019〕85号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-250d-c8fd-c0f0-9b9ce9a83100.html
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属地人力资源社会保障行政部门在审核过程中,发现工资保证金对应工程存在未解决的拖欠农民工工资问题,印在审核完毕3个工作日内书面告知施工总承包单位,( )依法履行清偿责任后,可再次提交返还工程保证金或退还银行保函正本的书面申请。

A. 建设单位

B. 施工总承包单位

C. 监理单位

D. 分包单位

解析:通银保监转〔2021〕61号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2550-e40b-c0f0-9b9ce9a83100.html
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专用存款账户一般不可以取现,除粮、棉、油收购资金、基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、党、团、工会经费等专用存款账户支取现金的应按照国家现金管理的规定办理。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c72a-fcb9-c0f0-9b9ce9a83100.html
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银行、非银行支付机构对开户、开通网上银行等业务的绩效考核要突出哪些方面?

A. 风险遏制

B. 风险防范

C. 业务发展

D. 额度控制

解析:中国人民银行办公厅关于印发《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》的通知(银办发〔2021〕163 号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f91e-c1f2-c0f0-9b9ce9a83100.html
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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,应当确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息应当至少保存( )年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

解析:关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2016〕261号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2504-99b2-c0f0-9b9ce9a83100.html
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( )对银行、非银行支付机构交易信息透明传输情况持续跟踪监督。

A. 中国人民银行总行

B. 人民银行分支机构

C. 公安机关

D. 反诈中心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-254c-826e-c0f0-9b9ce9a83100.html
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对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,( )约谈相关负责人。

A. 人民银行及其分支机构

B. 中国银行保险监督管理委员会

C. 人民银行及其分支机构会同公安机关

D. 中国银行保险监督管理委员会会同公安机构

解析:4月原题

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-256e-8a25-c0f0-9b9ce9a83100.html
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对于连续( )个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当停止为其提供收款服务。

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B. 3

C. 6

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银行应按照要求于每年()前向中国人民银行报送非居民金融账户信息。

A. 04月30日

B. 05月31日

C. 06月30日

D. 07月31日

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Ⅲ类户可以()等业务。

A. 限额消费和缴费

B. 限额向非绑定账户转出资金

C. 购买投资理财产品等金融产品

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( )将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。

A. 人民银行

B. 公安机关

C. 司法机关

D. 银保监会

解析:中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2019〕85号)

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属地人力资源社会保障行政部门在审核过程中,发现工资保证金对应工程存在未解决的拖欠农民工工资问题,印在审核完毕3个工作日内书面告知施工总承包单位,( )依法履行清偿责任后,可再次提交返还工程保证金或退还银行保函正本的书面申请。

A. 建设单位

B. 施工总承包单位

C. 监理单位

D. 分包单位

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专用存款账户一般不可以取现,除粮、棉、油收购资金、基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、党、团、工会经费等专用存款账户支取现金的应按照国家现金管理的规定办理。

A. 对

B. 错

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A. 风险遏制

B. 风险防范

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

解析:关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2016〕261号)

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( )对银行、非银行支付机构交易信息透明传输情况持续跟踪监督。

A. 中国人民银行总行

B. 人民银行分支机构

C. 公安机关

D. 反诈中心

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对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,( )约谈相关负责人。

A. 人民银行及其分支机构

B. 中国银行保险监督管理委员会

C. 人民银行及其分支机构会同公安机关

D. 中国银行保险监督管理委员会会同公安机构

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