试题通
试题通
APP下载
首页
>
职业技能
>
账户管理题库打印版
试题通
搜索
账户管理题库打印版
题目内容
(
单选题
)
下列哪种情形可以不提供税收居民身份声明文件?

A、单位代理个人开立账户的

B、个人代理他人开立账户的

C、无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的

D、中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的

答案:D

解析:12月原题

试题通
账户管理题库打印版
试题通
对于确有需要的,试点银行可 为其开通非柜面业务,但应与企业约定符合其实际经营情况的日 累计限额、笔数及年累计限额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f997-2607-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看题目
银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c720-b509-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看题目
农商行按照本办法规定对单位银行结算账户采取只收不付、不收不付等控制措施的,应当在采取措施之日起()内通知单位。法律、行政法规另有规定的,从其规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2526-cf8e-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看题目
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定()等措施,必要时应当拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f929-41ef-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看题目
同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到()(含)以上时,应当要求个人在()提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2569-9869-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看题目
Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过()元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-253e-24a8-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看题目
个人久悬银行账户,是指个人银行结算账户( )年发生收付活动,且余额在人民币( )元(含)以下,转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2542-3f50-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看题目
无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称应为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2511-3f42-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看题目
人民银行指导银行、非银行支付机构依法合规妥善处理因账户风险防控引发的投诉。最终以投诉数量作为依据进行考核评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c716-c797-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看题目
健全风险识别、预警、处置全流程防控机制,提升防控前瞻性和精准性,将技防与人防相结合,筑牢支付行业安全防线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c75c-4240-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
账户管理题库打印版
题目内容
(
单选题
)
手机预览
试题通
账户管理题库打印版

下列哪种情形可以不提供税收居民身份声明文件?

A、单位代理个人开立账户的

B、个人代理他人开立账户的

C、无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的

D、中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的

答案:D

解析:12月原题

试题通
分享
试题通
试题通
账户管理题库打印版
相关题目
对于确有需要的,试点银行可 为其开通非柜面业务,但应与企业约定符合其实际经营情况的日 累计限额、笔数及年累计限额

A. 年累计限额

B. 日累计限额

C. 交易笔数

D. 月累计限额

解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f997-2607-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看答案
银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c720-b509-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看答案
农商行按照本办法规定对单位银行结算账户采取只收不付、不收不付等控制措施的,应当在采取措施之日起()内通知单位。法律、行政法规另有规定的,从其规定。

A. 2个工作日

B. 5日

C. 2日

D. 5个工作日

解析:江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2526-cf8e-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看答案
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定()等措施,必要时应当拒绝开户。

A. 延长开户审查期限

B. 强化客户尽职调查

C. 判断企业开户合理性

D. 核实开户意愿

解析:《关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f929-41ef-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看答案
同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到()(含)以上时,应当要求个人在()提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务。

A. 1万元,3日内

B. 2万元,5日内

C. 5万元,5日内

D. 5万元,7日内

解析:4月原题

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2569-9869-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看答案
Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过()元。

A. 1000

B. 2000

C. 5000

D. 10000

解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-253e-24a8-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看答案
个人久悬银行账户,是指个人银行结算账户( )年发生收付活动,且余额在人民币( )元(含)以下,转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。

A. 2 100

B. 1 100

C. 2 50

D. 3 100

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2542-3f50-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看答案
无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称应为

A. 个体工商户+经营者姓名

B. 个体户+经营者姓名

C. 经营者姓名

解析:人民币银行结算账户管理办法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2511-3f42-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看答案
人民银行指导银行、非银行支付机构依法合规妥善处理因账户风险防控引发的投诉。最终以投诉数量作为依据进行考核评价。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c716-c797-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看答案
健全风险识别、预警、处置全流程防控机制,提升防控前瞻性和精准性,将技防与人防相结合,筑牢支付行业安全防线。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c75c-4240-c0f0-9b9ce9a83100.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载