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组织主要互联网企业加强对通过互联网买卖个人信息、电话卡、银行账户、支付账户、收款码等行为的监测和处置力度,定期通报监测处置结果,发现线索及时移送( )。

A、中国人民银行

B、银行业金融机构

C、公安机关

D、银监会

答案:C

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人民银行分支机构应当定期对银行报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与相应电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯一性进行事后核查。核查比例由当地人民银行分支机构确定并视情况调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c720-0fbf-c0f0-9b9ce9a83100.html
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符合纳入久悬银行账户管理的银行账户结转频率()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2542-b350-c0f0-9b9ce9a83100.html
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因资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户的有
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f931-8e4e-c0f0-9b9ce9a83100.html
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农商行应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的单位银行结算账户业务考核机制,可以仅以开户数量作为考核指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c770-e206-c0f0-9b9ce9a83100.html
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根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求,票据业务降费期限为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-24f9-617b-c0f0-9b9ce9a83100.html
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在电子银行、直销银行开立的Ⅱ、Ⅲ类户必须绑定本人在银行类金融机构开立的同名Ⅰ类户或信用卡账户进行身份验证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c73a-e9c3-c0f0-9b9ce9a83100.html
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银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()内向银行重新核实身份的,应该对账户开户人名下()采取()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-256f-82f8-c0f0-9b9ce9a83100.html
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纳入个人久悬银行账户管理的账户余额()年未发生收付活动,余额在人民币()元以下。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f97a-01a0-c0f0-9b9ce9a83100.html
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营业网点在账户管理过程中应设置()岗位,各岗位之间应相互制约。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f951-5488-c0f0-9b9ce9a83100.html
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鼓励商业银行在免收一个账户管理费(含小额账户管理费、不含不动户管理费)和年费基础上,对小微企业和个体工商户免收部分单位结算账户管理费和年费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c759-7fb8-c0f0-9b9ce9a83100.html
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题目内容
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单选题
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组织主要互联网企业加强对通过互联网买卖个人信息、电话卡、银行账户、支付账户、收款码等行为的监测和处置力度,定期通报监测处置结果,发现线索及时移送( )。

A、中国人民银行

B、银行业金融机构

C、公安机关

D、银监会

答案:C

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相关题目
人民银行分支机构应当定期对银行报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与相应电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯一性进行事后核查。核查比例由当地人民银行分支机构确定并视情况调整。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c720-0fbf-c0f0-9b9ce9a83100.html
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符合纳入久悬银行账户管理的银行账户结转频率()。

A. 按日

B. 按年

C. 按月

D. 按季

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )

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因资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户的有

A. 更新改造资金

B. 粮、棉、油收购资金

C. 金融机构存放同业资金

D. 党、团、工会设在单位的组织机构经费

E. 收入汇缴资金和业务支出资金

解析:人民币银行结算账户管理办法

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农商行应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的单位银行结算账户业务考核机制,可以仅以开户数量作为考核指标。

A. 对

B. 错

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c770-e206-c0f0-9b9ce9a83100.html
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根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求,票据业务降费期限为()

A. 一年

B. 三年

C. 五年

D. 长期

解析:关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-24f9-617b-c0f0-9b9ce9a83100.html
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在电子银行、直销银行开立的Ⅱ、Ⅲ类户必须绑定本人在银行类金融机构开立的同名Ⅰ类户或信用卡账户进行身份验证。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c73a-e9c3-c0f0-9b9ce9a83100.html
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银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()内向银行重新核实身份的,应该对账户开户人名下()采取()。

A. 3日、账户、中止

B. 3日、其他银行账户、暂停非柜面

C. 5日、账户、只收不付

D. 5日、账户、只收不付

解析:4月原题

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-256f-82f8-c0f0-9b9ce9a83100.html
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纳入个人久悬银行账户管理的账户余额()年未发生收付活动,余额在人民币()元以下。

A. 1年

B. 50元(含)

C. 50元(不含)

D. 2年

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f97a-01a0-c0f0-9b9ce9a83100.html
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营业网点在账户管理过程中应设置()岗位,各岗位之间应相互制约。

A. 账户管理岗

B. 柜面受理岗

C. 尽职调查岗

D. 对账岗

解析:江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f951-5488-c0f0-9b9ce9a83100.html
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鼓励商业银行在免收一个账户管理费(含小额账户管理费、不含不动户管理费)和年费基础上,对小微企业和个体工商户免收部分单位结算账户管理费和年费。

A. 对

B. 错

解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关千降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c759-7fb8-c0f0-9b9ce9a83100.html
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