系统控制同一客户使用等效证件只能开立一个Ⅰ类户,如已经使用居民身份证、临时居民身份证、重号居民身份证、重号临时居民身份证等任意一种证件类型开立了Ⅰ类户,则不能再新开Ⅰ类户。

受理网点对客户进行加强型尽职调查，如无涉诈风险，由开户行通过 10623交易（个人重点关注账户管理交易）解除账户管控，可通过 46407 交易、20472 交易限制账户非柜面业务。因此该业务只能由( )解冻，受理行要与开户行充分解释沟通。

受理本汇票业务时，鉴伪起点金额为：

收缴假币时应向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，并告知被收缴人如对被收缴的货币真伪判断有异议，可以自收缴之日起 （ ）个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

拾得银行卡、身份证件等其它物品，应在代保管30天后（ ） 内由网点双人在监控范围内做粉碎处理。

实物贵金属购回时，客户无需提供：

每个自然日，时时付实时赎回金额上限为（ ）。

审核申请开立的保证金账户类型：开立合同账户的，只能按（ ）计息或不计息；开立追加账户的，必须填写所属凭证账户。

设备吞卡后系统联动BoEing系统自动在《柜面重要事项登记簿》上逐张登记，2022年10月1日发生的吞卡，保存期满作废，最晚应在（ ）销毁

上门服务涉及的账户应视同重点账户对账管理，开展余额、明细对账，对账周期应设置为（ ）

上海票交所票据信息披露平台对承兑人的承兑信息、承兑信用信息进行披露，将拒绝付款、未按规定期限兑付等情形列入商票逾期，并将逾期笔数超过( )笔的客户纳入持续逾期名单。