审核申请开立的保证金账户类型：开立合同账户的，只能按（ ）计息或不计息；开立追加账户的，必须填写所属凭证账户。

承兑人最近2年发生持续逾期或承兑人信用信息延迟披露的，票交所暂停为其提供商业汇票承兑业务

网点负责人对超柜内保管的重要空白凭证每旬至少进行1次账实查库检查。

人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结商业汇票保证金。人民法院对银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金、独立保函保证金在丧失保证金功能前可以冻结扣划。其他业务保证金是否能被有权机关冻结、扣划，与有权机关沟通后确定。

自动理财签约时，同一银行账户，只能签约一种自动理财产品，不得重复签约。

可以给农民工工资专用账户出售支票

应急控制按照操作时间分为非工作时间应急控制与工作时间应急控制

系统控制同一客户使用等效证件只能开立一个Ⅰ类户,如已经使用居民身份证、临时居民身份证、重号居民身份证、重号临时居民身份证等任意一种证件类型开立了Ⅰ类户,则不能再新开Ⅰ类户。

总行于2024年4月1日对天网十四号预警监测模型进行了优化，新增高风险交易预警，处置流程包括：

柜面办理查冻扣业务时，应加强执法人员身份审核，重点查看：

根据《关于做好纸质税收（非税）缴款书缴库的通知》，为及时、准确做好纸质税收和非税缴款书的缴库工作，加快资金的入库速度，银行工作人员汇划资金时，应在报文附言中注明：