各分支行柜面业务人员在办理现金收付业务过程中，一次性发现（ ）张以上（含）假币，发现可疑人员、可疑信息或遇到不配合收缴工作时，立即报告中国人民银行当地分支机构和公安机关，以假币“零容忍”的态度积极开展反假货币工作。

（ ）、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。

为提升业务办理效率，总行优化单位转账交易联动收费功能，当转账信息中凭证种类为（ ）时，取消联动收费功能，系统默认本行转账、汇款业务均免收手续费。

对涉赌涉诈问题突出的营业网点开展专项整治，对于多发涉案账户的网点采取暂停开户权限的处罚，即开户网点涉案账户数量年累计达（ ）户（含）以上的，对开户网点实施暂停1个月开户权限处罚。

运营管理部风控中心下发的风险整改，分支行的反馈时间最长不得超过（ ）个自然日。

员工信用卡确定存在套现行为的，该事件应评为几类风险事件（ ）。

总行下发协查，分支行通过尽调或客户涉案情况判断确定账户疑似电信诈骗账户，该风险事件应评为几类风险事件（ ）。

书面挂失期满后,补领新存款凭证或支取存款时（ ）。

填错的重要空白凭证，应（ ）后作有关科目传票的附件，返事后监督。

次日，柜员临（接）柜时，各柜组的钱箱使用人员、管理柜员需在所接柜组的分账登记簿（ ）处分别加盖个人名章。

营业终了，各凭证柜组的钱箱使用人员、管理人员需双人核对账务，保证账实、账账相符，在分账登记簿的（ ）处分别加盖个人名章。