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单选题
反洗钱工作应当贯彻落实党和国家路线方针政策、决策部署，坚持（）观完善监督管理体制机制，健全风险防控体系。
A
总体国家安全观
B
安全战略
C
可持续安全
D
国际合作安全
单选题
为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全，根据（）制定反洗钱法
A
宪法
B
行政法
C
国家安全法
D
民法典
单选题
国务院反洗钱（）主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
A
行政
B
法律
C
金融行业
D
特定金融行业
单选题
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，用于反洗钱相关（）
A
检查
B
刑事诉讼
C
交易监测
D
行政调查
单选题
任何单位和个人( )金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查
A
可拒绝
B
可以配合
C
应当配合
D
不得配合
单选题
国务院反洗钱行政主管部门是（）
A
财政部
B
中国人民银行
C
银保监会
D
国家外汇管理局
单选题
反洗钱监测分析机构的主要职责不包括。
A
接收可疑交易报告
B
制定反洗钱战略政策
C
移送分析结果
D
开展资金监测
单选题
法人、非法人组织的受益所有人信息管理由（）制定。
A
国务院反洗钱行政主管部门会同有关部门制定
B
国务院反洗钱行政主管部门单独制定
C
金融机构自主制定
D
法人、非法人组织自行制定
单选题
海关发现个人携带超限额现金时应当向（）汇报。
A
直接没收
B
向公安机关通报
C
向反洗钱行政主管部门通报
D
要求当场补税
单选题
反洗钱行政主管部门开展现场检查时，必须满足的程序要求是。
A
检查人员不少于1人
B
检查人员不少于两人且出示执法证件
C
经省级以上负责人批准
D
无需出示检查通知书
