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填空题
1.金融机构、特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行()、()、()、()等反洗钱义务。()对金融机构履行的情况进行监督、检查。
填空题
3.任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利,并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的()。
填空题
4.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当按照规定核实(),识别并核实代理人的身份。
填空题
5.金融机构不得为()的客户提供服务或与其进行交易,不得为客户开立()或(),不得为()的客户开立账户。
填空题
6.金融机构应当勤勉尽责,遵循()的原则,识别并核实客户及其受益所有人身份,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的尽职调查措施。
填空题
7.委托第三方代为履行识别客户身份的,( )应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
填空题
8.重点可疑交易报告遵循()原则,应严格按照当地人民银行可疑交易管理规定进行报告。
填空题
9.开展反洗钱调查,调查人员不得少于(),并应当出示()和()。
填空题
10.在业务关系存续期间,客户身份信息发生变更的,应当()。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
填空题
11.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后 () 小时内,未接到国家有关机关继续冻结通知的,应当()。
