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题目预览
在特约商户管理和贷后管理方面，上门实地回访时核实客户基本信
息，并在“国家企业信用信息公示系统”中查验，发现()应立
即停止相关业务的办理，并对采取账户限制措施。
各行在结算账户管理方面采取措施，持续关注非自然人客户的存续
状态，()开展全量账户存续状态排查，柜面人员和客户经理在
日常客户识别和业务办理过程中应持续关注客户的存续状态。
对开立“一般存款账户”、“专用存款账户”但()的，各行应
采取审慎态度核查客户的存续状态，严禁与注销或被吊销客户发生
业务关系。
对法人或者非法人组织的股权、控制权结构以及财务决策、人事任
免、经营管理等情况进行综合判断时应采取()的方法。
判定公司受益所有人的基本方法为()。
A公司需在我行办理账户开户业务，其股东B为自然人占股30%,股
东C为公司占股70%(其中C的股东为自然人D,100%控股C公司),
请问我行在与A公司建立业务关系开展受益所有人身份识别工作
时，应当将()作为最终受益人。
针对公司类客户，如果未识别出直接或者间接拥有25%(含)以上
股权或合伙权益的自然人、未识别出单独或者联合对公司进行实际
控制的自然人、也未识别出直接或者间接享有公司25%(含)以上
收益权的自然人，应当考虑将公司的()判定为受益所有人。
A公司工会在某支行申请开立基本存款账户，提供的A公司章程显示
张某持股20%,国资委持股80%,A公司的法人为李某， A公司工会法
人为王某，请问A公司工会的受益所有人应该识别为()。
根据银行单位客户受益所有人识别操作规程的要求，以下哪种
情况应当按规定提交可疑交易报告?()
在进行法人或者非法人组织受益所有人识别时，以下资料可以独立
作为识别证明材料的是()。
