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单选题
.负责全国反洗钱监督管理工作的是( )
A
国务院有关金融管理部门
B
国务院反洗钱行政主管部门
C
国务院有关特定非金融机构主管部门
D
监察机关
单选题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在( )范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查。
A
自身职责
B
国务院授权
C
国务院反洗钱行政主管部门的授权
D
法律规定
单选题
国务院有关金融管理部门不参与以下哪项工作( )
A
制定所监督管理的金融机构反洗钱管理规定
B
监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C
在金融机构市场准入中落实反洗钱审查要求
D
发现金融机构违反反洗钱规定将线索移送反洗钱行政主管部门
单选题
国务院有关特定非金融机构主管部门不履行以下哪项职责( )
A
制定特定非金融机构反洗钱管理规定
B
监督检查特定非金融机构履行反洗钱义务的情况
C
处理反洗钱行政主管部门提出的反洗钱监督管理建议
D
负责反洗钱的资金监测
单选题
反洗钱监测分析机构不负责以下哪项工作( )
A
开展反洗钱资金监测
B
接收、分析大额交易和可疑交易报告
C
向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况
D
对金融机构实施风险监测、评估
单选题
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱职责,可以从( )获取所必需的信息,国家有关机关应当依法提供。
A
金融机构
B
特定非金融机构
C
国家有关机关
D
反洗钱监测分析机构
单选题
出入境人员携带的现金、无记名支付凭证等超过规定金额的,应当按照规定向( )申报。
A
反洗钱行政主管部门
B
海关
C
公安机关
D
金融机构
单选题
国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门建立( )信息管理制度。
A
法人受益所有人
B
非法人组织受益所有人
C
法人、非法人组织受益所有人
D
自然人受益所有人
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门发现涉嫌洗钱以及相关违法犯罪的交易活动,应当将线索和相关证据材料移送( )处理。
A
公安机关
B
监察机关
C
有管辖权的机关
D
司法机关
单选题
反洗钱行政主管部门为依法履行监督管理职责,不可以采取以下哪种措施( )
A
要求金融机构报送履行反洗钱义务情况
B
对金融机构实施风险监测、评估
C
直接对金融机构进行罚款
D
约谈金融机构相关人员
