章节列表
单选题
50题
多选
50题
判断
50题
思维导图
相似题库
练习中心
顺序练习
按照章节顺序依次练习所有题目，适合系统学习
组卷考试
随机抽取题目进行练习，适合巩固知识和检验学习效果
错题重做
针对做错的题目进行重点练习，强化薄弱环节
章节练习
选择特定章节进行练习，针对性提升某一知识点
收藏题目
集中练习收藏的重点题目，加深理解和记忆
考试记录
按题型或难度进行专项练习，突破学习瓶颈
题型练习
按照章节题型获取题目练习，适合系统学习
小练习
随机抽取题目练习
高频错题
按题目做错次数，加深记忆
题目预览
单选题
《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》自何时起施行？
A
4560400%
B
4565800%
C
4562700%
D
4571700%
单选题
根据反洗钱法规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门、（ ）或者其他有关国家机关举报。
A
市场监督部门
B
民政管理部门
C
法院
D
公安机关
单选题
根据反洗钱法，金融机构应当保存客户身份资料和交易记录至少多少年？
A
3年
B
5年
C
10年
D
15年
单选题
金融机构在发现客户交易与所掌握的客户身份、风险状况不符时，应当如何处理？
A
忽略异常，继续办理业务
B
立即终止业务关系
C
进一步核实客户及其交易情况
D
向上级领导汇报
单选题
金融机构与客户订立人身保险、信托等合同，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当识别并核实（ ）的身份。
A
投保人
B
受益人
C
监护人
D
被投保人
单选题
金融机构应当按照规定向（ ）报告大额和可疑交易报告。
A
人民银行
B
公安机关
C
反洗钱监测分析机构
D
金融监管局
单选题
金融机构的（ ）对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A
合规官
B
首席合规官
C
反洗钱部门负责人
D
负责人
单选题
金融机构应当通过（ ）等方式，监督反洗钱内部控制制度的有效实施？
A
反洗钱检查
B
内部审计或者社会审计
C
风险提示
D
业务检查
单选题
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立什么机构牵头负责反洗钱工作？
A
专门机构或指定内设机构
B
外部审计机构
C
风险管理部门
D
法律部门
单选题
根据反洗钱法，金融机构应当定期评估什么内容？
A
反洗钱制度建设状况
B
反洗钱机制建设状况
C
洗钱风险状况
D
反洗钱系统建设状况
