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单选题
1.《反洗钱法》明确的立法依据是:
A
刑法
B
民法典
C
宪法
D
金融监管条例
单选题
2.下列哪项不属于《反洗钱法》规定的立法目的?
A
预防洗钱活动
B
遏制洗钱及相关犯罪
C
促进金融创新
D
维护金融秩序
单选题
3.“加强和规范反洗钱工作”的直接目的是:
A
提高金融机构盈利水平
B
预防洗钱活动,遏制相关犯罪
C
减少跨境资金流动
D
简化监管流程
单选题
4、反洗钱的核心目的是预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的:
A
数额和流向
B
来源和性质
C
用途和去向
D
形式和渠道
单选题
5、下列哪项不属于第二条明确列举的洗钱上游犯罪?
A
毒品犯罪
B
破坏金融管理秩序犯罪
C
盗窃罪
D
恐怖活动犯罪
单选题
6、反洗钱定义中“掩饰、隐瞒”的对象是:
A
合法收入
B
犯罪所得及其收益
C
企业正常经营资金
D
个人储蓄存款
单选题
7、反洗钱法中的“其他犯罪”指的是:
A
仅七类上游犯罪以外的犯罪
B
与洗钱相关的所有犯罪
C
法条明确列举的八类犯罪中的“其他”
D
除列举的七类犯罪外的其他上游犯罪
单选题
8、反洗钱工作的指导思想是贯彻落实:
A
国际金融监管标准
B
党和国家路线方针政策、决策部署
C
行业自律规则
D
企业内部管理制度
单选题
9、明确反洗钱工作需坚持的国家安全观是:
A
传统国家安全观
B
总体国家安全观
C
区域安全观
D
经济安全观
单选题
10、反洗钱工作中需完善的核心内容是:
A
金融产品创新机制
B
监督管理体制机制
C
企业盈利考核体系
D
个人信息保护制度
