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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
银保监会会同最高人民检察院、公安部、国家安全部制定规范化的查询、冻结电子化信息交互流程,确保各方依法合规使用专线传输数据,保障()的安全性。

A. 冻结资金

B. 线运行

C. 信息传输

D. 客户资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e0-14d7-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。

A. 10,1

B. 10,2

C. 20,1

D. 20,2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b079-49c1-c08d-10369a7c3900.html
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再贴现的期限,最长不超过( )月。

A. 3个月

B. 4个月

C. 6个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a4-ae5e-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构的分支机构申请退出该系统,应当向所在地中国人民银行分支机构提交书面申请。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0489-71c3-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务,不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,不得协助账户持有人隐匿资产。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0481-bfe3-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0473-b0ce-c08d-10369a7c3900.html
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托收承付的付款有( )。

A. 全额付款

B. 部分付款

C. 全额拒绝付款

D. 部分拒绝付款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b6-eebc-c08d-10369a7c3900.html
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办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。

A. 有权机关执法人员的身份证件

B. 有权机关执法人员的工作证件

C. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字

D. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d8-6722-c08d-10369a7c3900.html
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关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是:()

A. 与大额和可疑交易报告义务相同

B. 可替代可疑交易报告义务

C. 可与可疑交易报告义务相互替代

D. 不能与可疑交易报告义务相互替代

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07e-303f-c08d-10369a7c3900.html
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()用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09f-1e91-c08d-10369a7c3900.html
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相关题目

银保监会会同最高人民检察院、公安部、国家安全部制定规范化的查询、冻结电子化信息交互流程,确保各方依法合规使用专线传输数据,保障()的安全性。

A. 冻结资金

B. 线运行

C. 信息传输

D. 客户资料

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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。

A. 10,1

B. 10,2

C. 20,1

D. 20,2

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A. 3个月

B. 4个月

C. 6个月

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金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务,不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,不得协助账户持有人隐匿资产。()
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。()
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A. 全额付款

B. 部分付款

C. 全额拒绝付款

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办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。

A. 有权机关执法人员的身份证件

B. 有权机关执法人员的工作证件

C. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字

D. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

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关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是:()

A. 与大额和可疑交易报告义务相同

B. 可替代可疑交易报告义务

C. 可与可疑交易报告义务相互替代

D. 不能与可疑交易报告义务相互替代

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()用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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