2023国赛理论练习题库-试题通

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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构固有风险或剩余风险处于（）等级，自评估周期应不超过24个月。

A. 中等

B. 较高及以上

C. 中高

D. 中低

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，金融机构（）将残缺、污损的人民币对外支付。

A. 不得

B. 可以

C. 允许

D. 经批准后可以

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对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

A. 正确

B. 错误

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法人金融机构汇总得出的固有风险评估结果涵盖以下哪几个维度（）

A. 地域风险

B. 产品业务风险

C. 渠道风险

D. 客户风险

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金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

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客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围,属于开户后交易行为异常。（）

A. 正确

B. 错误

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除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

A. 正确

B. 错误

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冠字号码文本数据应保存3个月，冠字号码图像数据应保存1个月。

A. 正确

B. 错误

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核心系统按日自动将已转入其他应付款－长期不动单位活期存款，且最后账务性交易时间大于（）年的单位存款不动户，转入营业外收入科目核算，并将账户状态转为超长期不动。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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根据权利的效力范围可以把民事权利划分为绝对权和相对权。（）

A. 正确

B. 错误

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