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为使银行扣划单位存款得以顺利进行,人民法院、人民检察院、公安机关在需要银行协助扣划单位存款时,应向银行全面了解被执行单位的支付能力,银行可视情况提供。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2533-a56f-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )

A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B. 设立专门的反洗钱岗位

C. 设立反洗钱专门机构

D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b3-f61c-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于单位银行结算账户年检的表述正确的是()。

A. 企业开立的单位结算账户应年检

B. 宗教活动场所和宗教院校开立的单位结算账户应年检

C. 政府部门开立的单位结算账户不需年检

D. 机关事业单位开立的单位结算账户不需要年检

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b147-2b2e-c0d6-ed9455688500.html
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处分权是财产所有人对其财产在法律规定的范围内最终处理的权利,即决定财产在事实上或法律上命运的权利()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ecc-e48e-c0d6-ed9455688500.html
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户尽职调查措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息。

A. 日常经营活动

B. 日常经营状况

C. 金融交易情况

D. 资金交易情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38ad-c7cf-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d5-2fb5-c0d6-ed9455688500.html
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证监会及其派出机构依法履行职责,需要对从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构开立的资金账户和存款账户进行查询、冻结时,金融机构应当积极配合。()

A. 正确

B. 错误

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各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时,不得查封、冻结和扣划社会保险基金

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将( )等资料自生成之日起至少保存5年。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 反映交易分析的工作记录

D. 反映内部处理情况的工作记录

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下列哪些人民币不得流通()

A. 不能兑换的残缺、污损人民币

B. 停止流通的人民币

C. 贵金属纪念币

D. 普通纪念币

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A. 正确

B. 错误

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下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )

A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

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C. 设立反洗钱专门机构

D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告

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下列关于单位银行结算账户年检的表述正确的是()。

A. 企业开立的单位结算账户应年检

B. 宗教活动场所和宗教院校开立的单位结算账户应年检

C. 政府部门开立的单位结算账户不需年检

D. 机关事业单位开立的单位结算账户不需要年检

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处分权是财产所有人对其财产在法律规定的范围内最终处理的权利,即决定财产在事实上或法律上命运的权利()

A. 正确

B. 错误

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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户尽职调查措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息。

A. 日常经营活动

B. 日常经营状况

C. 金融交易情况

D. 资金交易情况

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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

A. 正确

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证监会及其派出机构依法履行职责,需要对从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构开立的资金账户和存款账户进行查询、冻结时,金融机构应当积极配合。()

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各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时,不得查封、冻结和扣划社会保险基金

A. 正确

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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将( )等资料自生成之日起至少保存5年。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 反映交易分析的工作记录

D. 反映内部处理情况的工作记录

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C. 贵金属纪念币

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