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2022年案防知识考试题库（单选题）
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单选题
对涉及农信社非法集资活动全面排查，主要包括：用信企业参与非法集资活动；（）参与非法集资活动；假冒农信社名义开展非法集资活动；其他可能造成农信社资产损失和声誉风险的非法集资活动。
A
A.存款客户
B
B.内部员工
C
C.贷款客户
D
D.合作商户
单选题
（）要利用业务往来中与各行各业交往密切的信息优势，对参与民间借贷、非法集资的风险客户全面排查。
A
A.信贷部门
B
B.财务部门
C
C.综合部门
D
D.电子银行部门
单选题
（）要利用EAST系统功能，加强员工个人账户监测，对员工账户异常交易全面排查。
A
A.信贷部门
B
B.财务部门
C
C.综合部门
D
D.电子银行部门
单选题
（）要通过媒体审读、网络信息筛查，捕捉有价值信息，不放过任何可疑线索。
A
A.信贷部门
B
B.财务部门
C
C.综合部门
D
D.电子银行部门
单选题
（）要按反洗钱和可疑资金交易的监管要求，对可疑账户交易信息开展排查。
A
A.资金部门
B
B.审计部门
C
C.电子银行部门
D
D.安保部门
单选题
（）要加大对员工参与民间借贷、非法集资、涉黄、涉毒、涉赌、经商办企业不良行为的排查。
A
A.资金部门
B
B.审计部门
C
C.电子银行部门
D
D.安保部门
单选题
在非法集资排查中，凡涉及银行内部人员和银行资产安全的线索，应该（）。
A
A.及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞
B
B.全面汇总整理，按要求定期上报
C
C.第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送
D
D.积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
单选题
在非法集资排查中，对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索，应该（）。
A
A.及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞
B
B.全面汇总整理，按要求定期上报
C
C.第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送
D
D.积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
单选题
在非法集资排查中，对涉及内部员工和用信客户已立案或发案的非法集资案件，应该（）。
A
A.及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞
B
B.全面汇总整理，按要求定期上报
C
C.第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送
D
D.积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
单选题
在非法集资排查中，对一般性情况和线索，应该（）。
A
A.及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞
B
B.全面汇总整理，按要求定期上报
C
C.第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送
D
D.积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
