2.下列关于票据付款人的责任,说法正确的为( )。

A. 　商业汇票的付款人在到期前付款的,由付款人自行承担所产生的责任

B. 　支票的出票人对持票人的追索,不承担清偿责任

C. 　持票人因不获承兑或不获付款,对其前手行使追索权时,票据的出票人、背书人和保证人对持票人承担连带责任

D. 　付款人及其代理付款人以恶意或者重大过失付款的,应当自行承担责任

4.风险经评估核实后予以确认的差错,可分为( )

A. 　规范类差错

B. 　一般违规类差错

C. 　严重违规类差错

D. 　重大类差错

5.金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查( )。

A. 　个人消费贷款

B. 　开立单位银行结算账户

C. 　票据结算业务

D. 　汇兑

7.假币一般分为( )两大类。

A. 　机制币和手绘币

B. 　伪造币和变造币

C. 　复印币和机制币

D. 　假纸币和假硬币

20.关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定,以下说法正确的有( )。

A. 　对有权机关办理查询、冻结、扣划手续完备的,应当认真协助办理

B. 　在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息

C. 　在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助藏匿或转移存款

D. 　在协助有权机关办理完查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密

9.电子验印系统中整票验印结果是指系统根据验印凭证上所有预留印鉴的验印结果得出的,分为通过与不通过,其中通过包含( )三种结果。

A. 　自动通过

B. 　人工通过

C. 　授权通过

D. 　强制通过

1.有权对存款人资金进行查询、冻结、扣划的机关有?

3.按照预警( )不同,分为准实时预警风险和非准实时预警风险。

A. 　时间性

B. 　实时性

C. 　时效性

D. 　及时性

3.根据《最高人民法院中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》(法〔2018〕64号),因人民法院网络扣划失败、资金滞留在银行内部账户的应该如何处理?

1.下列哪些账户持有人开立的账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查( )

A. 　境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构(税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构除外)或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。

B. 　我国境内政府机关、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户。

C. 　由中国境内军人、武装警察部队签发证件的军人、武装警察。

D. 　政策性银行为执行政府决定开立的账户。