A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 客户开户资料
B. 客户销户资料
C. 业务报表
D. 客户身份资料
A. 职业道德
B. 资质
C. 经验
D. 专业素质
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心