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单选题
《中国人民银行令〔2025〕第10号》的核心内容是?
A
调整人民币汇率形成机制
B
制定全新的《反洗钱法》
C
设定金融机构年度信贷规模
D
对现有部分规章进行修改和废止
单选题
根据现行有效的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,自然人客户境内大额现金存款的报告标准是当日单笔或累计交易人民币( )万元以上。
A
5
B
20
C
10
D
50
单选题
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》确立的核心监管原则是?
A
风险为本原则
B
规模至上原则
C
处罚为主原则
D
规则为本原则
单选题
金融机构应当在可疑交易发生后及时提交报告,最迟不得超过( )小时。
A
48
B
72
C
24
D
96
单选题
金融机构( )对本机构反洗钱和反恐怖融资工作的合规性负最终责任。
A
反洗钱部门负责人
B
合规总监
C
董事会(或类似决策机构)
D
监事会
单选题
对于来自反洗钱和反恐怖融资高风险国家或地区的客户,金融机构应当采取( )的客户尽职调查措施。
A
豁免
B
简化
C
标准
D
强化
单选题
下列哪项交易,一般情况下属于大额交易报告豁免范围?
A
金融机构在证券交易所进行的债券交易
B
个人客户的1万美元跨境汇款
C
企业客户的100万元人民币现金支取
D
自然人之间的50万元人民币转账
单选题
可疑交易报告的核心理念和触发条件是( )。
A
系统预警模型自动提示
B
交易金额巨大
C
有合理理由怀疑
D
客户身份特殊
单选题
客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。
A
5
B
3
C
10
D
15
单选题
10中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,检查人员不得少于( )人。
A
2
B
1
C
3
D
4
