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题目预览
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号）规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（）
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）,金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。
《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）,义务机构对（）开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时。
《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）,义务机构总部应当加强对分支机构、附属机构的监督管理，定期开展内部检查或稽核审计，完善内部问责机制，加大问责力度，将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究()和具体经办人员的相应责任。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户（），对依法（）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）,金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（）等资料自生成之日起至少保存5年。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。
