章节列表
思维导图
相似题库
练习中心
顺序练习
按照章节顺序依次练习所有题目，适合系统学习
组卷考试
随机抽取题目进行练习，适合巩固知识和检验学习效果
错题重做
针对做错的题目进行重点练习，强化薄弱环节
章节练习
选择特定章节进行练习，针对性提升某一知识点
收藏题目
集中练习收藏的重点题目，加深理解和记忆
考试记录
按题型或难度进行专项练习，突破学习瓶颈
题型练习
按照章节题型获取题目练习，适合系统学习
小练习
随机抽取题目练习
高频错题
按题目做错次数，加深记忆
题目预览
刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,不包括下列哪些情形:（）
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号）规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定（）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
《中华人民共和国反洗钱法》规定（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
为了（），制定《中华人民共和国反洗钱法》。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。
《中华人民共和国反洗钱法》，对有下列规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。
