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单选题
1.国务院反洗钱行政主管部门是()。
A
中国证券监督管理委员会
B
中国人民银行
C
国家金融监督管理总局
D
公安部
单选题
2.《反洗钱法》所称的反洗钱是指,()。
A
为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关违法所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,所采取相关措施的行为
B
为了打击通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得洗钱活动,所采取相关措施的行为
C
为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,所采取相关措施的行为
D
为了打击通过各种方式掩饰、隐瞒相关违法所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,所采取相关措施的行为
单选题
3.当你需要办理贷款业务时,选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱?()
A
网络非正式渠道发布的贷款链接
B
拨打贷款小广告的联系电话
C
正规的银行机构或经监管批准的贷款机构
D
街头遇到的贷款推广人员
单选题
4.以下哪一项操作最能准确体现《反洗钱法》中“基于风险”的工作理念()?
A
对所有客户一律实施最高级别的尽职调查
B
根据客户的风险评级,对高风险客户加强监测,而对低风险客户简化程序
C
无论风险高低,所有交易均需提交监管机构审批
D
全面限制高风险交易行为,防止资金外流
单选题
5.关于反洗钱监督管理体制以及各有关部门职责,下列说法正确的是?()
A
国务院反洗钱行政主管部门和国务院各有关部门共同负责全国的反洗钱监督管理工作,国务院各有关部门分别履行各自领域的反洗钱监督管理职责。
B
国务院反洗钱行政主管部门独立履行全国的反洗钱监督管理职责。
C
国务院反洗钱行政主管部门和国务院各有关部门分别履行各自领域的反洗钱监督管理职责。
D
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,国务院有关部门履行各自领域的反洗钱监督管理职责。
单选题
6.关于在中华人民共和国境内设立的金融机构和依照本法规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当履行的反洗钱义务,下列说法正确的是?()
A
依法采取预防、监控措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。
B
依法采取预防、调查措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。
C
依法采取预防、监控措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。
D
依法采取预防、调查措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。
单选题
7.关于对依法履行反洗钱职责或者义务获得的反洗钱信息,下列说法正确的是?()
A
反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱监督管理工作。
B
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息,应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。
C
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱相关诉讼。
D
国家有关机关使用反洗钱信息应当依法保护国家秘密、商业秘密和个人隐私、个人信息。
单选题
8.根据《反洗钱法》,下列哪种说法错误地理解了对境外反洗钱行为的法律适用?()
A
侵犯中华人民共和国公民、法人和其他组织合法权益的境外洗钱行为可依照《反洗钱法》追究法律责任
B
如行为人在境外实施洗钱活动且无中国国籍,则中国司法机关无权处理
C
法律适用于危害我国国家安全和扰乱金融秩序的境外行为
D
对境外行为人可依法追究其法律责任
单选题
9.关于国务院反洗钱行政主管部门的职责,下列说法正确的是?
A
国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,国务院有关金融管理部门负责各自领域的反洗钱资金监测
B
国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,与国务院有关金融管理部门共同负责反洗钱的资金监测
C
制定或者会同国务院有关金融管理部门制定金融机构反洗钱管理规定,监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D
制定或者指导国务院有关金融管理部门制定金融机构反洗钱管理规定,监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
单选题
10.关于反洗钱监测分析机构的职责,下列说法正确的是?()
A
反洗钱监测分析机构开展反洗钱资金监测,负责接收、分析大额交易和可疑交易报告,移送分析结果,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门报告工作情况。
B
反洗钱监测分析机构开展反洗钱资金监测,负责接收、分析大额交易和可疑交易报告,移送分析结果,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况。
C
反洗钱监测分析机构应当根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构及其主管部门反馈可疑交易报告使用情况。
D
反洗钱监测分析机构应当根据反洗钱规则有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况。
