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按照《受益所有人信息管理办法》规定，外国公司分支机构除了按照规定备案所属外国公司的受益所有人外，还应当将该分支机构至少（）名最高层级的高级管理人员确认为受益所有人予以备案
《全省农村商业银行产品业务及客户洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》规定，客户风险评级结果报表、产品业务洗钱风险评估、客户尽职调查档案保存期限为（ ）年。
《全省农村商业银行反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法》规定，农村商业银行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的（）小时。
备案主体在设立登记时，应当通过相关登记注册系统备案受益所有人信息。无法通过相关登记注册系统办理设立登记的，可以现场办理，并在设立登记之日起（）日内，通过相关登记注册系统备案受理所有人信息。
《全省农村商业银行反洗钱和反恐怖融资奖励管理办法》规定，符合奖励条件（举报除外）的相关人员原则上应自符合申请条件之日起（）日内向所在机构或部门提出申请，由所在机构或部门在受理申请10日内代为申报。
《全省农村商业银行反洗钱和反恐怖融资奖励管理办法》规定，各单位反洗钱管理部门在收到相关人员所在机构或部门奖励申请后，原则上应在收到《奖励审核审批表》之日起（）日内完成申请事项的审核审批工作。
《全省农村商业银行客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，农村商业银行已履行必要的告知程序，客户超过（）日仍未更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应中止为客户办理业务。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列有关大额交易报告豁免表述正确的是（）。
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（）
对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章（）的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。
