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多选题
1.以下关于反洗钱工作要求的理解，哪些选项是正确的？（）。
A
确保反洗钱措施与洗钱风险相适应
B
对洗钱风险“零容忍”
C
优先考虑和强化风险管理措施
D
保障正常金融服务和资金流转顺利进行
E
维护单位和个人的合法权益
多选题
2.根据规定，下列哪些机构在反洗钱工作中需要相互配合？（）。
A
国务院反洗钱行政主管部门
B
国务院有关部门
C
监察机关
D
司法机关
多选题
3.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向下列哪些国家机关举报（）。
A
反洗钱行政主管部门
B
公安机关
C
金融监管部门
D
特定非金融机构主管部门
多选题
4.以下哪些情形下，境外的洗钱或恐怖融资活动可依法适用《反洗钱法》予以追责？（）。
A
境外资金通过地下钱庄进入中国用于非法证券交易
B
国外某组织通过匿名加密货币向中国境内恐怖组织转账
C
洗钱行为未涉及中国公民和机构，仅造成某境外银行损失
D
某境外自然人通过离岸账户清洗贿赂资金并将资金汇入中国房地产市场
E
在境外实施的洗钱活动未对中国造成任何影响，但嫌疑人拥有中国国籍
多选题
5.下列哪些职责属于国务院有关金融管理部门在反洗钱工作中的责任范围？（）。
A
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱管理规定
B
在金融机构设立与准入审批过程中落实反洗钱审查要求
C
依法对构成洗钱罪的行为进行刑事立案调查
D
在日常监管中发现反洗钱违法行为时，将线索移送反洗钱行政主管部门
E
在反洗钱行政主管部门开展调查时，依法配合相关工作
多选题
6.下列哪些事项须向海关申报？（）
A
出入境人员携带的外币超过规定金额
B
出入境人员携带的人民币超过规定金额
C
出入境人员携带的无记名支付凭证超过规定金额
D
出入境人员携带的银行信用卡额度超过规定金额
E
出入境人员携带的不记名本票超过规定金额
多选题
7.关于法人、非法人组织在受益所有人信息管理方面的义务，下列哪些选项是正确的？（）
A
应保存并及时更新受益所有人信息
B
应定期公布受益所有人信息至官网
C
应向登记机关如实提交并及时更新信息
D
应向反洗钱行政主管部门如实提交并及时更新信息
E
应确保信息正确、一致、完整
多选题
8.在反洗钱行政主管部门的监督机制中，以下哪些行为属于依法可采取的措施？（）
A
对金融机构履职情况开展风险评估
B
向金融机构下发整改通知或风险提示
C
要求金融机构报送反洗钱履职材料
D
处罚金融机构受益所有人
E
约谈金融机构高级管理人员
多选题
9.以下哪些属于反洗钱行政主管部门在洗钱风险应对中的法定职责？（）
A
发布洗钱风险指引
B
加强对履行反洗钱义务机构的指导
C
鼓励在反洗钱领域的技术创新
D
为高风险主体发放差异化经营许可
E
根据行业洗钱风险，调整优化监管资源配置
多选题
10.金融机构开展客户尽职调查包括哪些方面的内容？（ ）
A
识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份
B
了解客户建立业务关系和交易的目的
C
评估客户信用风险
D
涉及较高洗钱风险的，还应当了解相关资金来源和用途
