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单选题
银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行协助查询、（）、扣划义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。
A
对账
B
咨询
C
辅助
D
冻结
单选题
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对（）保密。
A
举报人
B
举报人和举报内容
C
举报内容
D
举报人、举报方式和举报内容
单选题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A
每笔交易报告
B
可疑交易报告
C
大额交易报告
D
大额交易和可疑交易报告
单选题
银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
A
每月
B
每季度
C
每半年
D
每年
单选题
银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A
股东大会
B
董事会
C
监事会
D
高级管理人员
单选题
银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A
专门机构
B
协调机构
C
检查机构
D
兼职机构
单选题
银行业金融机构应当（ ）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
A
每季度
B
每半年
C
每年
D
定期
单选题
设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件，以下说法不正确的是：（ ）
A
总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力；
B
总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作；
C
拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作；
D
拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。
单选题
银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A
反洗钱和反恐怖融资管理部门
B
高级管理层
C
监事会
D
董事会
单选题
银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
A
机构负责人
B
内控合规部门
C
高级管理层
D
法律事务部门
