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单选题
银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于（ ）作案的案件。
A
自然人
B
企业单位
C
事业单位
D
自然人和企事业单位
单选题
各银行机构在检查中发现银行员工存在违规行为的，违规操作人员须（ ），依据银行机构内部违规处罚规定进行处罚。
A
暂时在岗
B
接收调查
C
立即离岗
D
依旧工作
单选题
各级监管机构或有关部门在检查中发现银行员工存在违规行为的，对违规操作人员按照要求处理的同时，要对有关管理人员问责，并追究上级机构的（ ）。
A
刑事责任
B
管理责任
C
领导责任
D
直接责任
单选题
案件责任人员被撤职后，( )年内不得安排担任同职（级）及以上职务。
A
1年
B
2年
C
3年
D
4年
单选题
根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币( )金额以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过（含）以上处分。（ ）
A
100万
B
200万
C
500万
D
1000万
单选题
发生涉案金额等值人民币( )以上案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务。
A
50万
B
100万
C
200万
D
500万
单选题
发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人( )（含）以上处分。
A
记过
B
记大过
C
撤职
D
降级
单选题
分支行案件防控第一责任人是（）。
A
一线员工
B
分支行行长
C
分支行分管风险的副行长
D
会计主管
单选题
甲是某银行职员，由于其本身没有信贷系统账号，他就找同事乙查找关于某客户的信息，同事乙由于碍于情面，将信息告诉甲，然后甲将获得信息转卖给第三人，造成该客户重大经济损失。对于以上信息，下列说法正确的是
A
甲乙双方构成共同犯罪
B
乙构成出售、非法提供个人信息罪
C
甲构成出售、非法提供个人信息罪
D
甲乙均不构成犯罪
单选题
甲是A银行新来柜员，由于操作失误，客户一笔资金100万，没有入账，当天被主管发现，进行了及时入账，对于甲这种行为以下说法正确的是（ ）。
A
甲构成吸收客户资金不入账罪
B
甲构成失职罪
C
甲没有构成犯罪，仅是一般违规失职行为
D
构不构成犯罪应当看是否造成损失
