金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息( )。

A. 操作规程

B. 工作指引

C. 内部控制制度

D. 内部评估机制

A. 拒绝反洗钱调查的

B. 阻碍反洗钱调查的

C. 拒绝提供调查资料的

D. 故意提供虚假材料的

E. 故意提供虚假说明的

A. 电话

B. 传真

C. 电子邮件

D. 信件

A. 客户及其日常经营活动

B. 客户办理结算情况

C. 客户买卖外汇情况

D. 客户开销户情况

A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 为打击非法金融活动采取的措施

D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

A. 客户申请开户资料

B. 客户交易信息

C. 客户信用资料

D. 客户身份资料

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度，未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的

B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

A. 进入金融机构进行检查

B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料，不能对文件资料予以封存

D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统