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客户疑似关注名单中人员,认定为“是监控名单人员/机构”或“无法排除其为监控名单人员/机构”时,打印《外国政要客户新建客户信息(保持业务关系)审批单》或《外国政要家属及关系人客户新建客户信息(保持业务关系)审批单》,审批单原件由网点反洗钱岗位人员专夹保存,自销户当年计起至少保存( )年,复印件做传票附件。
阳光卡批量(社保、医保等特殊卡种除外)开户初始密码应设置为( )。
阳光卡中的个人卡均为个人银行结算账户,客户办理销卡的,开户行应按照《个人银行结算账户报备操作指引》的规定,在办理销卡手续后( )个工作日内向人行账户管理系统申报个人银行结算账户的撤销信息。
芯片损坏销户时,柜台做销卡预受理,系统内记录的电子现金账户余额转入待清算账户,( )天清算周期后,余额自动圈提至借记主账户。
IC卡销卡时需破坏芯片中间位置( )至( )处。
无人领取的待发卡做销卡处理,需确认距事后发卡日是否已超过( )个月。
同一代理人在我行代理开卡原则上不得超过( )张。
同一客户在我行开立借记卡数量不得超过( )张,社会保障卡、医疗保险卡、军人保障卡除外。
客户申请开立个人账户的,开户行应按照《个人银行结算账户报备操作指引》的规定,在办理开户手续后( )个工作日内向人行账户管理系统申报个人银行结算账户的开立信息。
Ⅲ类账户消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金等日累计限额合计为( )元,年累计限额合计为( )元。
