《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》规定，商业银行总行应当对合作机构的系统接入或托管实施统一管理，制定分类技术规范和接口标准，实施技术与安全评估，并在本行与合作机构的网络和信息系统之间保持（）。

银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。

银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。

银行保险机构应完善第三方合作机构准入与限额管理机制，全面评估业务合作双方权利义务的匹配性。

商业银行不得向关系人发放信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人。

商业银行办理业务，按照规定收取手续费，收费项目和标准由国务院价格主管部门制定。

关键人员应回避的亲属包括配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲和近姻亲。

银行业金融机构从业人员行为管理应以风险为本，重点防范从业人员不当行为引发的信用风险、流动性风险、操作风险和声誉风险等各类风险。

银行保险机构应当按照“谁监管、向谁报”的原则，向银行保险监管机构报告突发事件信息。

突发事件信息一般逐级上报，紧急情况下，可多级同时报告。

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。