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2020年柜面人员星级考
2,535
多选题

营业网点协助办理查询、冻结、扣划流程,需应向总行备案的有( )

A
我行员工
B
有贷款的客
户或贷款保证人
C
被查询、冻
结、扣划对象为反洗钱高风险客户
D
被查询、冻结、扣划对象为个人客户
的,账户余额或冻结/扣划金额50万元(含)以上,被查询、冻结、扣划对象为单位客户的,账户余额或冻结/扣划金额500万元(含)以上

答案解析

正确答案:ABCD
2020年柜面人员星级考

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