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按照《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，KYD原则是指（）。

A、了解你的客户业务

B、了解你的客户业务单据

C、了解你的客户信用状况

D、了解你的客户

答案：B

广西银监局法律法规

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，涉案金融等值达到（）以上属于重大、恶性的案件。

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按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构要将地下钱庄非法活动排查工作纳入（）检查的范围。

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按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，银行业金融机构应切实履行社会责任，对特定对象坚持（）原则，明确界定小微企业、三农、弱势群体、社会公益等领域相关金融服务的优惠对象范围，公布优惠政策、优惠方式和具体优惠额度，切实体现扶小助弱的商业道德。

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按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，商务采购卡，是指商业银行与政府部门、法人机构或其他组织签订合同建立采购支出报销（）关系，为其提供办公用品、办公事项等采购支出相关服务的信用卡。

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《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，（）定义为尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

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按照《商业银行合规风险管理指引》规定，商业银行应综合考虑（）与信用风险、市场风险、操作风险和其他风险的关联性，确保各项风险管理政策和程序的一致性。

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按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，收单银行不得将特约商户审核和签约、（）外包给收单业务服务机构。

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按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应完善营业场所管理制度，落实（）对营业场所、营业秩序的管理职责。

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按照《中国银监会关于加强银行卡安全管理有关问题的通知》规定，各商业银行应要求其分支机构在发现银行卡违法犯罪案件后（）小时内上报总行。

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按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对办理重要业务的客户实行（）。

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(

单选题

)

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广西银监局法律法规

按照《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，KYD原则是指（）。

A、了解你的客户业务

B、了解你的客户业务单据

C、了解你的客户信用状况

D、了解你的客户

答案：B

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按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，涉案金融等值达到（）以上属于重大、恶性的案件。

A. 100万元

B. 500万元

C. 1000万元

D. 1亿元

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A. 合规

B. 稽核

C. 内控

D. 外部审计

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A. 公平公开

B. 服务优惠

C. 减费让利

D. 文明高效

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A. 借款

B. 还款

C. 付现

D. 转账

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《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，（）定义为尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

A. 正常类贷款

B. 关注类贷款

C. 次级类贷款

D. 可疑类贷款

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A. 流动性风险

B. 合规风险

C. 法律风险

D. 财务风险

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按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，收单银行不得将特约商户审核和签约、（）外包给收单业务服务机构。

A. 资金结算

B. 后续检查和抽查

C. 受理终端密钥管理

D. 密钥下载工作

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A. 网点保安

B. 网点业务经理

C. 网点大堂经理

D. 网点负责人

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按照《中国银监会关于加强银行卡安全管理有关问题的通知》规定，各商业银行应要求其分支机构在发现银行卡违法犯罪案件后（）小时内上报总行。

A. 12小时

B. 24小时

C. 36小时

D. 48小时

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按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对办理重要业务的客户实行（）。

A. 交叉回访

B. 事后回访

C. 事前访谈

D. 电话回访

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