A、短期内资金分散转入后集中转出，交易金额、频率、流向等存在异常的
B、同一账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金，具有支付利息特征的
C、平常资金流量小的账尸突然有资金流入，短期内出现大量资金收付的
D、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的
E、以个人名义开立账尸，大量资金转入后短期内转到他人账户的
F、在某银行业金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点，短期内集中开户，存入资金并集中转出的。
答案：ABCDEF
A、短期内资金分散转入后集中转出，交易金额、频率、流向等存在异常的
B、同一账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金，具有支付利息特征的
C、平常资金流量小的账尸突然有资金流入，短期内出现大量资金收付的
D、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的
E、以个人名义开立账尸，大量资金转入后短期内转到他人账户的
F、在某银行业金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点，短期内集中开户，存入资金并集中转出的。
答案：ABCDEF
A. 产品保障
B. 产品发行方
C. 预期收益
D. 相关风险
A. 机构负责人
B. 柜面负责人
C. 风险负责人
D. 业务负责人
A. 中国人民银行
B. 中国银监会
C. 中国银联
D. 工商总局
A. 为了完成季度储蓄存款任务，向潜在客户变相提高存款利率
B. 利用银行工作人员的身份，私自代理理财机构产品向客户进行销售
C. 在与家人聊天时，透露某机构投资者近期面临的重大诉讼信息
D. 为了销售理财产品，隐瞒该理财产品的风险性
A. 郑某的存单已经挂失。
B. 郑某的存单已经失效。
C. 郑某的存单已经被依法止付。
D. 郑某的存单已作担保。
A. 针对重点县域经济发展状况，在县域支行成立支行级小企业金融中心
B. 为满足业务发展的迫切需求，紧急招聘一批事业心强的应届毕业研究生直接充实小企业客户经理队伍
C. 根据小企业业务从业人员不同层级不同岗位，开展集中培训、现场培训等专题培训，提升从业人员综合素质
D. 推行持证上岗制度，提升小企业金融服务人员的业务营销能力和风险控制能力
A. 银监会
B. 当地政府
C. 银监会派出机构
D. 银行业协会
A. 涉案金额百万以上
B. 涉案金额三百万以上
C. 涉案金额五百万以上
D. 造成挤兑等重大社会不良影响的
A. 一般
B. 唯一
C. 最高
D. 最低
A. 银监会
B. 人民银行
C. 商业银行
D. 财政部
