商业银行应当严格审查借款人资格合法性、融资背景以及申请材料的（ ）和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。

A. 工作人员的履职报告

B. 部门负责人的综合评定;

C. 组织人事部门的履职考核;

D. 尽职检查监督人员的检查结果

A. 三年

B. 四年

C. 五年

D. 六年

A. 交易商户名称或代码

B. 到期还款日

C. 完整信用卡卡号

D. 本期最低还款金额

A. 3

B. 7

C. 10

D. 15

A. 套取贷款相互借贷牟取非法收入的

B. 向贷款人提供虚假或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等资料的

C. 不如实向贷款人提供所有开户行、账号及存贷款余额等资料的

D. 拒绝接受贷款人对其使用信贷资金情况和有关生产经营、财务活动监督的

A. 涉黄

B. 涉赌

C. 涉毒

D. 未报告的股票买卖和经商办企业

A. 60岁

B. 55岁

C. 65岁

D. 70岁

A. 三

B. 五

C. 七

D. 十

A. 实施全面风险管理体系建设

B. 牵头协调识别、计量、评估、监测、控制或缓释全面风险和各类重要风险，及时向高级管理人员报告

C. 持续监控风险管理策略、风险偏好、风险限额及风险管理政策和程序的执行情况，对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议

D. 组织开展风险评估，及时发现风险隐慧和管理漏洞，持续提高风险管理的有效性

A. 存折

B. 营业执照

C. 开户许可证

D. 税务登记证