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广西银监局法律法规

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多选题

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按照《商业银行并表管理与监管指引》规定，商业银行应当充分评估自身在（）之间进行流动性转换的能力。

A、不同行业

B、不同地域

C、不同机构

D、不同币种

答案：BCD

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按照《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》，银行业金融机构从事非套期保值类衍生产品交易，其标准法下市场风险资本不得超过银行业金融机构核心资本的（）。

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按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应通过（）等手段，及时发现和防止营业场所员工以本行名义违规与客户签订协议、合同或从事其他民间借贷活动。

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按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，银行业金融机构工作人员利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构工作人员有下列（）行为之一的，涉嫌构成犯罪，也应依法应追究刑事责任的，并责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案。

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银行业金融机构应加强对（）真实性的检查，并按规定将相关检查报告和处罚结果上报银行会。

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根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》，银行业金融机构要加强（）稳定性管理，确保负债总量适度、来源稳定、结构多元、期限匹配。

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按照《中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知》要求，只有同时符合以下哪些条件的不良贷款才能上调为不良贷款？

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根据《贷款通则》的规定，票据贴现的贴现期限最长不得超过（）个月，贴现期限为从贴现之日起到票据到期日止。

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按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，（）对案件处置工作负直接责任。

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按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》，收单银行应当对特约商户进行定期或不定期（），认真核实并及时更新特约商户资料。