A、10%
B、30%
C、50%
D、70%
答案:C
A、10%
B、30%
C、50%
D、70%
答案:C
A. 一般性风险
B. 关注性风险
C. 重要性风险
A. 营销宣传材料真实准确,没有虚假、误导性陈述或重大遗漏,没有夸大或片面的宣传;
B. 营销人员严格遵守对客户资料保密的原则,不得泄露客户信息,没有将信用卡营销工作转包或分包;
C. 营销人员开展电话营销时,留存清晰的录音资料,并保存2年以上备查
D. 公开明确告知申请信用卡应当提交的申请材料和基本要求,并向客户承诺发卡。
A. 建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C. 合理配置反洗钱资源
D. 指定反洗钱内部操作规程和控制措施
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 董事会、高级管理层对风险的监控能力。
B. 风险管理的政策和程序。
C. 风险计量、检测和管理信息系统。
D. 内部控制和全面审计情况。
A. 成本
B. 风险评级
C. 客户风险承受能力
D. 价格
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
A. 非现场监管
B. 现场检查
C. 电话访谈
D. 高管访谈
A. 实物
B. 印章
C. 密押
D. 凭证
A. 开户申请人意愿的真实性
B. 开户初始资金来源地真实性
C. 开户文件和印鉴的真实性
D. 开户办理人身份的真实性