下列不可作为退票理由的是（）。

各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（）次。

客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（）。该《办法》自2007年3月1日起施行，2003年1月3日发布的两个《办法》同时废止。

金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。

当前我国反洗钱的被监管主体是（）。

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（）审核一次客户基本信息。

我国最先规定了洗钱罪的是（）。