AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2019支行柜员及柜台经理试题 题目详情
C8BB8125D81000018EBA1142123B189B
2019支行柜员及柜台经理试题
3,916
多选题

购买储蓄国债(凭证式)建立新客户信息时,反洗钱监控名单系统对[0301对私客户信息建立]交易进行实时监控,以下情况以下处理正确的是()

A
A:认定为“非监控名单人员/机构”,继续交易;
B
B:认定为“是监控名单人员/机构”,退出交易;
C
C:经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的,可以先办理后要求其补充提供身份信息
D
D:经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定,要求其补充提供身份信息的,认定为“需客户补充信息后认定”,退出交易。

答案解析

正确答案:ABD

解析:

3.4储蓄国债(凭证式)业务操作规程(2018)
2019支行柜员及柜台经理试题

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码