多选题
在办理以下( )银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的身份证,则应进行联网核查。
A
A、建立客户信息或修改重要客户信息(包括变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、法定代表人或负责人、授权代理人等)
B
B、开立或变更单位银行结算账户
C
C、开立个人银行结算账户(包括开立信用卡账户、理财账户、基金账户、代发工资账户等)
D
D、开立个人储蓄账户(对于使用一本通的个人存款账户,只需在开立一本通账户时进行联网核查)等
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
3.16联网核查公民身份信息业务处理规定(2018)
相关题目
单选题
营业网点联网核查时均应使用自身的核查机构代码,该机构代码必须为人民币银行结算账户管理系统中存在的机构代码,除以下()情况外不得使用其他营业网点或上级机构的银行机构代码。
单选题
联网核查时,柜员应关注【5566单笔核对身份证信息附照片】交易成功后返回界面中的( ),对于信息不完整或证件已过期的客户信息应及时进行维护。
单选题
如监管机构检查、事后监督、督导检查需要,可从影像系统查询身份核查报表(报表编号26),包括( )。
单选题
对于经过进一步核实的,柜员应使用【5569联网核查公民身份信息历史记录维护】交易将核查标识维护为( )。
单选题
营业网点办理业务过程中,进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时,发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的,应拒绝办理业务;业务已经办毕、事后发现的,应立即采取补救措施,并将有关情况向()报告,如果需要,应将有关情况向()报告。
单选题
营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的()与身份证所记载的信息核对完全相符,经办人员可按相关规定继续办理业务。
单选题
营业网点在办理规定业务时,因网络连接失败、系统故障、停电等原因不能正常进行联网核查的,可采取()方式验证相关个人的居民身份信息的真实性并办理相关业务。
单选题
营业网点可采用()方式进行联网核查。
单选题
下列哪些业务需要联网核查()
单选题
我行核心系统提供联网核查业务的交易包括()
